最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形，其中包括通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。
司法解釋明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實(shí)施洗錢行為;拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳;造成損失二百五十萬元以上;或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。最高法數(shù)據(jù)顯示，在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。
最高法相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪，利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得。
《 人民日報(bào) 》( 2024年08月20日 11 版)
責(zé)任編輯：陸迪
